A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), o Ministério Público do Estado (MP-BA) e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) deflagraram na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Hidra, que mira uma organização criminosa suspeita de acumular R$ 75 milhões em dívidas tributárias ao fisco baiano.
Os alvos da força-tarefa são empresários que atuam no comércio atacadista de alimentos e pescados. Segundo as investigações, o grupo utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”, constituídas apenas para emitir notas fiscais frias, entre outras fraudes, para evasão de receita e sonegação fiscal.
Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além do no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal na capital baiana.
Em dez anos, grupo criou 15 empresas
As investigações começaram após a Sefaz-BA receber denúncias sobre as supostas práticas fraudulentas. Em dez anos, de acordo com a força-tarefa, o grupo constituiu mais de 15 empresas tendo à frente um empresário e seu sobrinho, que atuaram como sócios ocultos nos empreendimentos comerciais, utilizando familiares, empregados e terceiros para expandir os negócios.
Essas empresas passaram por fiscalizações que resultaram na lavratura de autos de infração em razão de prática de sonegação fiscal. Na medida em que as empresas devedoras tiveram suas atividades paralisadas, surgiram outras que deram continuidade aos negócios, com as mesmas práticas delituosas.
Ainda de acordo com a força-tarefa, também foi possível constatar que, com o produto da sonegação fiscal, o grupo adquiriu automóveis de luxo, imóveis, lanchas e motos aquáticas. Todos os bens identificados até o momento foram objetos de sequestro já determinado pela Justiça a pedido da força-tarefa e servirão ao ressarcimento aos cofres públicos.
Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) deram apoio nos cumprimentos dos mandados.
Atuam na força-tarefa a Dececap da Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular (Gaesf), do Ministério Público do Estado da Bahia e a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Sefaz-Ba.
O trabalho é parte das ações do Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), que reúne, além da SSP, MP-BA e Sefaz-BA, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJB-A) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE-Ba).
As estratégias do Cira para a recuperação do crédito sonegado também envolvem a realização de oitivas com contribuintes e ajuizamento de ações penais. O Comitê possui sedes em Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista, além do escritório central em Salvador.
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), o Ministério Público do Estado (MP-BA) e a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) deflagraram na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Hidra, que mira uma organização criminosa suspeita de acumular R$ 75 milhões em dívidas tributárias ao fisco baiano.
Os alvos da força-tarefa são empresários que atuam no comércio atacadista de alimentos e pescados. Segundo as investigações, o grupo utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”, constituídas apenas para emitir notas fiscais frias, entre outras fraudes, para evasão de receita e sonegação fiscal.
Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além do no município de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal na capital baiana.
Em dez anos, grupo criou 15 empresas
As investigações começaram após a Sefaz-BA receber denúncias sobre as supostas práticas fraudulentas. Em dez anos, de acordo com a força-tarefa, o grupo constituiu mais de 15 empresas tendo à frente um empresário e seu sobrinho, que atuaram como sócios ocultos nos empreendimentos comerciais, utilizando familiares, empregados e terceiros para expandir os negócios.
Essas empresas passaram por fiscalizações que resultaram na lavratura de autos de infração em razão de prática de sonegação fiscal. Na medida em que as empresas devedoras tiveram suas atividades paralisadas, surgiram outras que deram continuidade aos negócios, com as mesmas práticas delituosas.
Ainda de acordo com a força-tarefa, também foi possível constatar que, com o produto da sonegação fiscal, o grupo adquiriu automóveis de luxo, imóveis, lanchas e motos aquáticas. Todos os bens identificados até o momento foram objetos de sequestro já determinado pela Justiça a pedido da força-tarefa e servirão ao ressarcimento aos cofres públicos.
Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) deram apoio nos cumprimentos dos mandados.
Atuam na força-tarefa a Dececap da Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular (Gaesf), do Ministério Público do Estado da Bahia e a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Sefaz-Ba.
O trabalho é parte das ações do Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), que reúne, além da SSP, MP-BA e Sefaz-BA, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJB-A) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE-Ba).
As estratégias do Cira para a recuperação do crédito sonegado também envolvem a realização de oitivas com contribuintes e ajuizamento de ações penais. O Comitê possui sedes em Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista, além do escritório central em Salvador.
